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苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

2019-10-30 21:26:36 来源:石录门户网站
内容摘要:证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-098苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
 

证券代码:002024证券缩写:苏宁易购公告编号。:2019-098

苏宁一沟集团有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁特易购集团有限公司第六届董事会第四十九次会议将于2019年9月23日(星期一)通过电子邮件通知,会议将于2019年9月26日(星期四)15:00在公司会议室举行。共有7名董事出席本次会议,杨光先生和徐宏先生通过沟通方式参加了会议。本次会议应有9名有投票权的董事和9名实际有投票权的董事。会议由董事长张靳东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过认真审议和表决,全体与会董事达成如下决议:

一、《子公司担保议案》审议通过,9票赞成、0票反对、0票弃权。

2019年6月22日,苏宁国际集团有限公司(以下简称“苏宁国际”)与家乐福荷兰有限公司(以下简称“转让方”)和家乐福股份有限公司(以下简称“家乐福集团”)签署了“股份购买协议”。苏宁国际与转让方购买了家乐福中国80%的股份(以下简称“交易”),金额为48亿元人民币,现金等价物为欧元。截至本公告发布之日,苏宁国际已完成此次收购。苏宁国际持有家乐福中国80%的股份。

根据苏宁国际、转让方和家乐福中国于2019年9月26日签署的上述“股份购买协议”和“股东协议”,转让方可在交付日期后两年之日起90天内向苏宁国际出售其当时持有的家乐福中国股份,出售价格应为交付日期的总估值乘以转让方当时在家乐福中国的持股比例;转让方有权将转让方当时持有的家乐福中国股份出售给苏宁国际,期限为3年,自交付日后满3年开始。销售价格应为第三方评估机构确定的公平市场价格。

为了支持苏宁国际履行其在转让方进行上述股权出售时购买转让方持有的家乐福所有中国股票的义务,特别是购买相应股票的支付义务,公司董事会同意向苏宁国际提供约人民币120万元的履约担保,供转让方在进行上述股权出售时履行其购买义务。具体金额将根据本次交易交割结算表的调整后总估值(即本次交易交割结算表的调整后估值)确定。担保金额占公司2018年经审计净资产的1.36%。

上述对外担保无需提交股东大会审议,公司董事会授权公司管理层处理上述担保相关事宜。详见2019-099《关于为子公司提供担保的公告》。

特此宣布。

苏宁一沟集团有限公司董事会。

2019年9月27日

 
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