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四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公

2019-12-03 07:48:00 来源:石录门户网站
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公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(1)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年9月26日在四川省成都市五虎祠街252号公司住所4楼420会议室举行,采用现场表决和通讯表决相结合的方式。

(2)会议通知和会议材料已于2019年9月16日通过电子邮件和专人递送方式发送。

(3)出席会议的董事人数应为12人,实际上是12人。

(4)会议由周立铭主席主持。公司监事和高级管理人员列席会议。

(五)会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议审议并通过了以下建议:

(1)《关于提名公司第七届董事会董事候选人和推荐董事薪酬的议案》已经审议通过

根据公司主要股东的提名和公司提名委员会的意见,董事会同意提名。

周立铭先生、甘永义先生、罗茂全先生和何朱庆先生为本公司第七届董事会执行董事候选人。倪世林先生、游志明先生、胡雯先生、李永成先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人,刘丽娜女士、高金康先生、阎启祥先生、卜卢丹女士为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人(董事候选人简历见附件)。第七届董事会成员任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。

经参考本公司薪酬与考核委员会的意见,董事会同意第七届董事会提出的以下薪酬方案:周立铭先生不会因担任执行董事而从本公司获得薪酬;甘永义先生、罗茂权先生及何朱庆先生并无因其董事职务而在本公司获得薪酬,但他们确因其在本集团的管理职位而获得薪酬。董事会经股东大会授权,根据相关政策和公司制定的统一标准,并考虑薪酬与考核委员会的意见,确定薪酬。倪世林先生、游志明先生、胡雯李先生和李永成先生的非执行董事职务不从本公司获得报酬。刘丽娜女士、高金康先生、阎启祥先生和布卢丹女士作为独立非执行董事的固定薪酬为每年8万元人民币(含税)。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议,其中独立非执行董事候选人必须经上海证券交易所无异议审批。公司所有董事候选人将通过累积投票选出。本公司独立董事对此议案发表了独立意见(详见http://www.sse.com.cn上交所网站《四川成渝独立董事对本公司第七届董事会董事提名及薪酬方案的独立意见》)。

(2)《关于任命黑比莱伊先生为公司副总经理的议案》已经审议通过。

根据公司经营管理的需要,经公司董事认真研究,同意任命heibilayi先生为公司副总经理,任期自本提案通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。任期结束时,他可能会再次当选。薪酬计划应按照公司制定的相关政策和统一标准执行。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《股东大会筹备议案》

公司董事会同意召开股东大会审议通过本次会议第一项提案中提到的事项,并授权公司董事会的任何一名董事或秘书负责股东大会的各项筹备工作。股东大会召开时间另行通知。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

四川成渝高速公路有限公司董事会

2010年9月26日

附件:

第七届董事会候选人简历

执行理事

55岁的周立铭先生毕业于西南交通大学,获得工程学士学位。四川大学经济学硕士学位;西南交通大学管理学博士学位;高级经济学家。曾在西南交通大学任教,曾任四川省人民政府研究室主任、四川省人民政府办公厅秘书、四川省交通厅公路管理局副局长、内江市人民政府市长助理、公司董事长、四川省高速公路建设发展集团有限公司总经理、四川交通投资集团有限公司副总经理。 四川中信资产管理有限公司和四川智能交通系统管理有限公司董事长,现任四川交通投资集团有限公司董事、西南交通大学客座教授、成都城北出口高速公路有限公司董事长、公司执行董事兼第六届董事会主席。

甘永义先生,56岁,毕业于重庆交通大学,获得道路桥梁交通及土木工程学士学位。四川大学管理科学与工程硕士学位;一流的建筑工程师;教授级高级工程师。他曾在四川桥梁工程公司一间办公室和六间办公室工作,曾任四川桥梁工程公司六间办公室副主任兼主任、四川桥梁公司副经理、四川路桥集团桥梁分公司经理、四川路桥建设有限公司(在上海证券交易所上市)副总经理和公司副总经理。现任成都机场快运有限公司副董事长、公司第六届董事会执行董事、副董事长、总经理。

罗茂全先生,54岁,毕业于四川大学法学院,主修法律。曾任四川省交通厅政策研究室干部、副主任、主任、人事厅厅长、党组成员、副司令、党组书记、四川承棉(乐)高速公路建设指挥部司令。现任成都城北出口高速公路有限公司董事、四川城亚高速公路供油有限公司董事、四川角头建设工程有限公司董事、公司第六届董事会执行董事兼副总经理。

何朱庆先生,43岁,毕业于Xi交通大学,获得管理工程和科学博士学位。他在长庆石油勘探局和招商局博士后工作站工作。曾任招商局高速公路网络科技控股有限公司投资发展部总经理、公司执行董事兼副总经理、新城港资有限公司董事、湖北楚天高速公路有限公司董事,现任四川交通投资集团有限公司海外业务部部长、成渝金融租赁有限公司董事长、四川中信资产管理有限公司董事长、成渝建新股权投资基金管理有限公司董事、公司第六届董事会执行董事。

非执行董事

倪世林先生,52岁,毕业于清华大学和荷兰代尔夫特河学院,获研究生学位和硕士学位。曾任招商局高速公路网络技术控股有限公司(以下简称“招商局高速公路公司”)行政部总经理、招商局国际码头(青岛)有限公司副总经理、青岛前湾联合集装箱码头有限公司执行副总经理、招商局国际总部工程管理部助理总经理、安委会办公室总经理。招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理;蛇口招商局港口公司规划审计部副经理;蛇口商埠公司总工程师、副经理、工程部经理;交通部第三航务局助理工程师;安徽万通高速公路有限公司(在香港联合交易所和上海证券交易所上市)非执行董事。现任招商局高速公路公司海外业务董事兼总经理助理、基石控股有限公司(香港嘉轩控股有限公司)董事、浙江上山高速公路有限公司董事兼副总经理、公司第六届董事会非执行董事兼副主席。

游志明先生,46岁,先后毕业于内江师范学院和四川省委党校。他有研究生学位,是一名政治工程师。曾任建阳市佳佳中学共青团教师兼书记、共青团建阳市委副书记兼书记、建阳市平泉镇党委书记、资阳市规划建设局干部、村镇建设处处长、城乡规划管理处处长、市测绘管理处处长、 四川资阳经济开发区管理委员会副主任、资阳沿江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长、资阳供销合作社主任,现任四川交通投资集团有限公司党委组织部(人力资源部)部长、薪酬考核委员会办公室主任。

胡雯先生,41岁,毕业于长沙理工大学和西南财经大学,获得工商管理硕士学位。他是一名会计师、高级经济学家和注册会计师。他曾在中国有色金属公司锡铁山矿务局工作,先后担任西部矿业湖北汉江分公司总会计师、西部矿业老河口汉江分公司财务总监、四川夏塞白银有限公司财务总监、四川惠东大良矿业有限公司财务总监、西部矿业巴彦淖尔西部铜矿有限公司财务总监。四川交通投资集团有限公司财务管理部副部长(资金管理中心),改革推进临时工作组组长,四川成渝高速公路有限公司财务总监兼党委委员,成渝金融租赁有限公司董事,新城香港投资有限公司董事,四川成渝建新实业收购投资基金管理有限公司董事长兼法定代表人, 现任四川交通投资创新投资发展有限公司董事长兼法定代表人,同时兼任四川交通投资集团有限公司投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任

李永成先生,38岁,毕业于重庆交通大学,获得学士学位和高级会计师。曾任成都市发展公司财务部主任、成都市路桥管理处规划财务部副主任、四川交通投资集团有限公司资产管理审计部业务总监,现任四川交通投资创新投资发展有限公司董事、四川交通投资集团有限公司财务管理部(资金管理中心)副部长

独立非执行董事

刘丽娜女士,62岁,毕业于成都教育学院和中国人民大学,获学士学位。高级经济学家、高级工程师和高级政治工程师。历任成都工业设备安装公司党委书记、纪委书记、总经理;成都城建投资集团公司党委副书记;成都建设工程集团公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理。现任本公司第六届董事会独立非执行董事。

高金康先生,56岁,先后毕业于西南政法大学和西南财经大学,获博士学位、教授和博士生导师。他先后担任西南财经大学法律系副主任、主任和法学院院长。

严启祥先生,47岁,先后毕业于四川大学和西南交通大学,拥有博士学位、博士后经历、教授和博士生导师。现任西南交通大学土木工程学院地下工程系系主任,教育部交通隧道工程重点实验室常务副主任。

布卢丹女士,40岁,毕业于西南财经大学,获博士学位、教授、博士生导师、注册会计师和注册税务师。财政部国家会计领军人才项目(第五阶段,学术),财政部企业会计准则第一和第二咨询委员会。西南财经大学前讲师兼副教授。现任西南财经大学会计学院教授,成都瑞思环保科技有限公司独立董事,四川北方硝化纤维有限公司第四届董事会独立董事

证券代码:601107证券缩写:四川成渝公告编号。:2019-037

债券代码:136493债券缩写:16成渝01

四川成渝高速公路有限公司第六届监事会第26次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

(1)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议于2019年9月26日在四川省成都市五虎祠街252号公司住所二楼223会议室举行,采用现场投票和通讯投票相结合的方式。

(2)会议通知和会议材料已于2019年9月16日通过电子邮件和专人递送方式发送。

(3)出席会议的监事人数应为5人,实际为5人。

(4)会议由监事会主席冯冰先生主持,公司董事会秘书出席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二.监事会会议综述

会议审查并通过了以下建议:

(一)《公司第七届监事会监事候选人提名和监事薪酬建议议案》审议通过

根据公司主要股东提名,监事会同意提名冯冰先生、凌云曦先生、王茜先生和梦洁先生为公司第七届监事会非职工监事候选人(监事候选人简历见附件)。第七届监事会成员任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。

监事会同意第七届监事会的以下薪酬建议:冯冰先生按照公司相关政策和统一标准执行;凌云曦先生、王构先生和梦洁先生不从本公司获得其监督职务的报酬。职工监事在公司的职务不领取报酬,但由于在公司有其他职务,报酬按照公司规定的相关政策和统一标准执行。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。公司所有监事候选人将通过累积投票选举产生。

特此宣布

四川成渝高速公路有限公司监事会

第七届监事会候选人简历

冯冰先生,56岁,毕业于Xi安高速公路学院和长安大学,获交通工程自动控制学士学位和交通规划与管理硕士学位。高级工程师。曾任四川省交通厅团委直属秘书、四川省交通厅副厅长兼规划司司长、四川省交通厅综合规划司副司长、研究员兼司长、吉林省高速公路有限公司(在上海证券交易所上市)独立非执行董事。他现任公司第六届监事会主席。

凌云曦先生,55岁,毕业于上海海事大学水运管理系,获学士学位。曾任四川城南高速公路有限公司副主任(主持人)兼财务部主任、四川城南高速公路有限公司财务部经理、四川城南高速公路有限公司(川中地区)财务部经理、四川智能交通系统管理有限公司总会计师、四川交通投资集团有限公司财务融资资产部副主任、资产管理审计部副主任兼部长。现任四川交通投资集团有限公司职工监事、审计法部部长、内控审计委员会办公室主任。

王茜先生,46岁,毕业于四川大学中文系和西南财经大学法学院,获硕士学位。他先后担任四川省高速公路建设开发公司行政办公室主任、行政办公室副主任、办公厅主任、人力资源部经理。现任四川交通投资集团有限公司监管部主任

梦洁先生,41岁,工程硕士,工商管理硕士,高级工程师,注册咨询工程师(投资)。曾任招商高速公路网络科技控股有限公司助理总经理、副总经理、第一股权管理部总经理、广西梧州交通有限公司(上海证券交易所上市)、华北高速公路有限公司(深圳证券交易所上市)董事等。现任招商局高速公路网络技术控股有限公司首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理、山东高速公路有限公司(上海证券交易所上市)、河南中原高速公路有限公司(上海证券交易所上市)、江苏宁靖延高速公路有限公司董事、公司第六届监事会监事。

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